徐州公安都有查处哪些区块链公司[徐州警方]

本文目录一览：

• 1、最近打掉的传销组织
• 2、科技公司因虚拟币心生“邪念”开设网络赌场,最后怎么样了?
• 3、区块链法规有哪些(区块链法律问题)
• 4、打击查处虚拟币赌博的科技公司有哪些
• 5、区块链为什么会被抓起来?

最近打掉的传销组织

尚赫(最美华夏老年网、华夏老年网、YY购)：该项目以老年人为目标，通过参与广告活动赚取收益。然而，该MLM组织被江苏省镇江市公安局查处，其 Controller 高建已被抓获。 FM街区之巅(自由人街区之巅)：这个MLM组织以区块链和数字钱包为名，其奖金制度与Vpay相似，涉及静态和动态收益。

最近，一批MLM平台遭到公安机关的打击查处，包括尚赫、FM街区之巅、新富集团海龙社区、蚁族旅游等。这些平台涉及广告返利到电商等领域。此外，一些已取得直销牌照的企业也涉嫌推广其他传销活动。尚赫，原名“最美华夏老年网”、“华夏老年网”、“YY购”，由黑龙江汇鑫隆泰科技有限公司运营。

我们收到信息反馈，目前该MLM组织已被永州某县公安机关立案侦查并查封，20余人被捕。

据报道，近日，广东省纪检监察机关和公安机关联合打掉了一起以黑茶为幌子的传销组织，抓获了一批犯罪嫌疑人。该组织以销售所谓的“黑茶产品”为名，以发展下线、拉人头为手段，以非法牟利为目的，采取“先消费后发展、骗取利益”的方式进行传销活动。

在抓捕行动中，警方采取了多种打击手段，包括突击搜查、围堵抓捕等。警方在执行任务时，精准把握了时间和地点，避免了对群众的影响和损失。在抓捕行动中，警方共抓获了30余名犯罪嫌疑人，查扣了一批涉案物品，打掉了这个传销团伙的主要组织架构。

科技公司因虚拟币心生“邪念”开设网络赌场,最后怎么样了?

该科技公司已被我国公安机关依法查办，其利用区块链合约技术开设网络赌场的案件，性质严重，影响恶劣。在全国范围内尚属首次。 警方行动共抓获犯罪嫌疑人25名，涉及的非法资金高达2600余万元。这家公司原本专注于软件研究与开发，因面临财务困境，动了开设网络赌场的歪心思。

这家科技公司，已经被公安机关查获，这个案子算是全国首次利用区块链合约技术，开设的赌场。案子性质相当大，抓获犯罪嫌疑人25名，涉案金钱额为2600余万元。公司原本为软件研究开发，之所以想要用公司开发技术来开设网络赌场暴利，完全是为了应对眼前困难。2020年竞争压力相当大，还有资金十分困难。

据悉，2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同刘某、谢某二人，组织余某、李某等11名技术人员，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设网络赌场。

区块链法规有哪些(区块链法律问题)

1、区块链投资安全吗？区块链投资的行为本身合法，但通过区块链投资实施诈骗、非法集资等违法行为的不合法。区块链投资在法律上没有具体规定，根据罪刑法定原则，其本身不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。

2、第十条区块链信息服务提供者和使用者不得利用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动，不得利用区块链信息服务制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。

3、区块链游戏算不算违法平台不违法，目前违法的主要涉及如下几类：ICO，即发行书记货币；数字货币交易，可能涉及到洗钱犯罪和集资诈骗；搭建数字货币平台，可能涉及非法经营 区块链本身不违法，但是违规使用的话就违法。

4、公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。区块链合法吗区块链是合法的。区块链是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。

5、在积极推进区块链落地的过程，各地政府也在试图结合自身优势和地方特色。比如说，在山西，能源便成为了区块链落地的重点领域。

打击查处虚拟币赌博的科技公司有哪些

1、中科链源、欧科云链。中科链源：通过数据挖掘等技术手段，识别追踪相关涉币犯罪，并协助公安更高效率破获相关案件。欧科云链：为国内最早成立的区块链企业之一，通过多年的技术上积累，为警务人员研发出有助于侦破虚拟货币犯罪案件的利剑。

2、中科链源和欧科云链在打击查处虚拟币赌博方面发挥了重要作用。 中科链源利用数据挖掘等技术手段，能够识别并追踪涉币犯罪活动，协助公安机关更高效地侦破案件。 欧科云链作为国内较早成立的区块链企业之一，凭借多年的技术积累，为执法部门研发了有助于侦破虚拟货币犯罪案件的工具。

3、据悉，2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同刘某、谢某二人，组织余某、李某等11名技术人员，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设网络赌场。

4、去年，建湖警方接到群众报案，称在柚子币公链上有一个名为“链者族Biggame”的赌博平台，日交易量巨大，许多人不明真相受害。警方迅速展开调查，对大量交易数据进行分析。 通过对数据的深入分析，警方成功梳理出赌场的行动轨迹，发现了几个可疑账户，并进一步确定了平台的资金流向和主要涉案人员。

5、网易博乐科技（舟山）有限公司因提供含有宣扬赌博内容的网络游戏产品，且违规情节严重，被浙江省舟山市文化广电新闻出版局给予停业整顿2个月的处罚。而四川艾尚飞扬网络科技有限公司则因在旗下网站“亿乐游戏”上提供含有赌博性质的棋牌类游戏，被四川省文化厅依法吊销网络文化经营许可证。

6、火币网是北京火币天下网络技术有限公司于2013年成立的比特币交易平台，总部设立在北京，因为国内严厉打击虚拟货币交易，并且也不认可虚拟货币的价值，因此该平台在2017年停止所有业务。

区块链为什么会被抓起来?

第一，保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造，数据的公信力和可信度高；第二，交易全过程可溯源，可实现责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行，从而提高工作效率，减少违约风险。业内普遍认为，区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。

五是不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。六是对违反法律、行政法规和服务协议的区块链信息服务使用者，应当依法依约采取处置措施。

法律分析：买卖虚拟货币被刑事拘留的，证明所从事的虚拟货币交易行为可能涉及非法集资问题，经审查确为违法犯罪的，会受到刑法的制裁。《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》存在多种违法风险。

西安东方金融研究院研究员殷高峰称，近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是骗局。

硬件和基础设施，典型的有矿机生产、经销链条，在这你可以通过买矿机、挖矿赚币挣钱。区块链底层平台和通用技术，如以太坊等公链、隐私协议Nucypher等，在这你可以通过投资其代币、构建链上应用、为用户提供服务赚钱。

做区块链平台管理，被骗，会被抓吗？如果是主要的负责人，那肯定是负法律责任的。算，但先报案，再具体情况。以非法占有为目的，通过虚构事实骗取公私财物的，且数额较大属于诈骗罪。财物被骗要及时报警，由公安机关审查立案并依法追究犯罪分子的刑事责任。司法机关对于区块链诈骗案件是予以受理的。